Проверка контрагента

В настоящее время трудно себе представить, что какой-либо разумный предприниматель или руководитель юридического лица заключая сделку, не убедится в добросовестности потенциального контрагента, и возьмет на себя все риски вступить в отношения с фирмой, имеющей сомнительную репутацию на рынке.

Ведь это может грозить невыполнением контрагентом взятых на себя обязательств, потерей вами денежных средств, тратой времени на суды, расходами на юриста и многим другим.

Налоговые органы и суды в России, не так давно стали ожидать от добросовестного налогоплательщика проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и заключении с ним сделок. О данных требованиях заходит речь, когда рассматривается вопрос обоснованности вычета по НДС и включении расходов в состав затрат при расчете налога на прибыль.

Если у Вас нет службы экономической безопасности, предлагаем воспользоваться нашей услугой: «Проверка контрагентов на благонадежность».

Стоимость регистрации ООО:

В своей работе мы используем только платные сервисы проверки контрагентов, а также аналитические способности наших сотрудников.

Проведенная проверка контрагента позволит обеспечить минимальный риск мошеннических действий, проявить «должную осмотрительность» и получить возможность для аргументации в налоговых органах и при арбитражных спорах.

Как мы работаем:

Для юридических лиц.

Вы предоставляете наименование и ИНН вашего контрагента. Мы проводим сбор данных и анализ собранной информации и выдаем Вам справку с информацией о контрагенте.

Какие сведения мы предоставляем?

• Общая информация о компании (Карточка компании, регистрационные данные, виды экономической деятельности, последние изменения, выписки из ЕГРЮЛ, телефоны, адреса, документы, регламентные проверки);
• Структура компании (Совладельцы; филиалы; участие в уставном капитале; некоммерческие организации; связи компании);
• Органы управления (Совет директоров; исполнительный орган; орган контроля; лица, имеющие право действовать без доверенности);
• Данные о деятельности компании (Описание деятельности; контрагенты; имущество; лицензии; сертификаты; интеллектуальная собственность; домены); сотрудники; вакансии; платежная дисциплина; контракты (поставщик); участие в СРО; судебные дела; исполнительные производства; проверки; существенные события; активность; новости и сообщения СМИ)
• Финансовая деятельность компании (Бухгалтерская отчетность; баланс» Отчет о финансовых результатах; отчет о движении денежных средств; отчетность МСФО (GAAP); отраслевой анализ МСФО (GAAP), акции; облигации; дивиденды);
• Финансовый анализ (Аналитический баланс; Аналитический отчет о финансовых результатах; Аналитический отчет о движении денежных средств; Расчет коэффициентов; Сводный отчет; Оценка финансового состояния).